Politistii din cadrul Inspectoratului Judetean Mehedinti, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a IGPR, au descins la locuinta unui pietrean intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la peste 18.000.000 lei. Pietreanul figura in evidente ca avand o firma cu sediul in Bucuresti, spun surse judiciare, prin intermediul careia a intrat intr-un circuit laolalta cu alti 45 de patroni de firme ori imputerniciti ai unor firme din 14 judete si din Bucuresti, prin care s-au comis infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, potrivit anchetatorilor. Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2008 – 2014, 46 de persoane, in calitate de reprezentanti legali (asociati, administratori, imputerniciti) ai unor societati comerciale, ar fi angrenat firmele controlate de ei in mod direct sau prin persoane interpuse in comiterea de infractiuni de evaziune fiscala”, se arata in comunicatul IGPR. Metoda este cea consacrata, suspectii procedand la inregistrarea in contabilitatea firmelor a mai multor facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive reprezentand cheltuieli cu achizitia de materiale de constructii, piese si componente auto, materiale reciclabile in valoare totala de peste 14.000.000 de euro (peste 63.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adaugata si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit, mai precizeaza investigatorii.
Descinderea de ieri de la Piatra Neeamt a fost doar una din actiunea politistilor care instrumenteaza acest dosar, echipajele formate din 250 de politisti deruland perchezitii la 58 de adrese din judetele Mehedinti, Bihor, Cluj, Timis, Arad, Ilfov, Maramures, Sibiu, Bacau, Brasov, Calarasi, Dambovita, Dolj, Mures si Neamt si in Bucuresti. Un mandat care era pe numele pietreanului nu a putut fi executat, intrucat politistii nu au gasit suspectul la adresa din Piatra Neamt. Ofiterii bucuresteni au fost cei care l-au cautat apoi in Capitala, acolo unde figura sediul social al firmei. In cele din urma l-au gasit si l-au condus la audieri din Bucuresti la Drobeta Turnu Severin, mai adauga sursele judiciare.